Ситуация вокруг Cifra Markets — это классический пример того, как «эффект домино» в глобальном регулировании докатывается до локальных игроков. Компания официально уведомила клиентов о прекращении работы с транзакциями, идущими через адреса таких сервисов, как HTX, Exmo, Capitalist и ряда других. Причина прозаична и неприятна: эти платформы попали под прицел европейских регуляторов.
Что происходит на самом деле? В мае этого года ЕС и Великобритания расширили санкционные списки, затронув ряд криптоплощадок. В ответ на это AML-сервисы (системы мониторинга транзакций) начали помечать любые кошельки, связанные с этими сервисами, как «высокорискованные» или «подсанкционные». Для Cifra Markets это означает риск блокировки собственных счетов и активов при попытке взаимодействия с такими адресами. По сути, компания просто пытается обезопасить свою ликвидность, отсекая «токсичные» каналы ввода-вывода.
